La Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior presentó otras siete denuncias penales por un daño patrimonial en la Cuenta Pública 2016 por el orden de los 2 mil 348 millones 533 mil 68 pesos detectado en la Secretaría de Finanzas y Planeación, Instituto Veracruzano del Deporte, Instituto Veracruzano de Bioenergéticos y Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario.
 
Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de quién o quiénes resulten responsables.
 
De las siete denuncias, cuatro son por la Cuenta Pública Consolidada 2016, que involucra directamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, mismas que se sustentan en igual número de observaciones que no se solventaron durante el proceso de fiscalización.
 
En la observación número FP-014/2016/020 DAÑ, el ORFIS detectó un probable daño patrimonial por mil 249 millones 318mil 200 pesos relativos a transferencias de recursos de programas y fondos federales derivados de Convenios a otras cuentas bancarias, que no se presentó al ORFIS la evidencia del reintegro de dichos recursos a la Tesorería de la Federación. Cabe señalar que éstos estaban destinados para acciones en materia de salud, educación, seguridad, turismo y cultura, así como obra pública.
 
Otra observación no solventada es la FP-014/2016/036 DAÑ que corresponde a un préstamo quirografario otorgado por el Banco Mercantil del Norte, S.A., por la cantidad de 300 millones de pesos, de los cuales no se presentó documentación alguna que compruebe el ingreso, registro y destino a inversión pública productiva respecto a los recursos provenientes del crédito contratado a corto plazo.
 
La observación número FP-014/2016/037 DAÑ es por un préstamo quirografario otorgado por el Banco Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V., SOFOM, ENR, por 374 millones 263 mil 670 pesos, de los cuales, no se presentó documentación alguna que compruebe el ingreso, registro y destino a inversión pública productiva respecto a los recursos provenientes del crédito contratado a corto plazo.
 
Y en la observación número FP-014/2016/038 DAÑ se detectó un préstamo quirografario otorgado por el Banco Multiva, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva por 352 millones 600 mil pesos de los cuales no se presentó documentación alguna que compruebe el ingreso, registro y destino a inversión pública productiva respecto a los recursos provenientes del crédito contratado a corto plazo.
 
Las otras 3 denuncias presentadas son:
 
En el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) por no solventarse la Observación Número FP-064/2016/019 DAÑ, que determina un probable daño patrimonial debido a la transferencia de un millón de pesos a la Asociación Civil “Promotora Deportiva Veracruzana, A.C.”, sin que fuese presentada al ORFIS la comprobación respectiva del ejercicio del gasto.
 
En el Instituto Veracruzano de Bioenergéticos (INVERBIO) no se solventó la Observación Número FP-085/2016/005 DAÑ por la cantidad de 53 millones 351 mil 197 pesos relativa a la cancelación de la cuenta “proyectos productivos” por un monto de 46 millones 841 mil 697 pesos sin soporte documental que acreditara la operación; y por la entrega de apoyos sin que exista evidencia documental de que hayan sido recibidos por los beneficiarios en el orden de 6 millones 509 mil 500 pesos.
 
Y en el Fideicomiso de Inversión y Administración denominado Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP), está la observación Número FP-115/2016/012 DAÑ, correspondiente a recursos federales transferidos a una cuenta bancaria del Gobierno del Estado de Veracruz, por un monto de 18 millones de pesos de los cuales no se presentó evidencia al ORFIS de su reintegro.